Комиссия по иностранным рабочим требует изучить возможность запрета денежных переводов за границу для иностранных работников, находящихся в Израиле незаконно.
На фоне данных о незаконном пребывании иностранных работников: председатель Специальной комиссии по делам иностранных работников, депутат Хава Этти Атия: «Недопустимо, чтобы иностранный работник, находящийся в Израиле незаконно, продолжал переводить за границу деньги, полученные в результате незаконной трудовой деятельности», цитирует выступление депутата сайт Кнессета
Специальная комиссия по делам иностранных работников под председательством депутата Хавы Этти Атии провела заседание, посвященное денежным переводам за границу, осуществляемым иностранными работниками, незаконно находящимися в Израиле.
В ходе заседания были представлены данные, согласно которым в настоящее время в Израиле находятся около 45 тысяч иностранных работников, пребывающих в стране незаконно, из примерно 250 тысяч иностранных работников, находящихся в Израиле.
Председатель комиссии Хава Этти Атия подчеркнула, что цель обсуждения состоит не в том, чтобы ущемлять права иностранных работников, законно занятых в израильской экономике и вносящих в нее вклад, а в том, чтобы изучить возможность предотвращения ситуации, при которой иностранные работники, находящиеся или работающие в Израиле с нарушением закона, продолжают переводить за границу денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.
Представитель Банка Израиля, адвокат Карен Габай, пояснила, что введение общего запрета на денежные переводы за границу не входит в полномочия банковского надзора и требует выработки государственной политики и принятия соответствующего законодательства.
По ее словам, если банк знает, что клиент является иностранным работником, незаконно находящимся в Израиле, он предпримет действия по закрытию счета. Однако:
«Неправильно возлагать на банки обязанность на постоянной основе проверять срок действия разрешений на пребывание».
Она также отметила, что банки применяют систему управления рисками, и возможны ситуации, когда банк вообще не знает, что срок действия разрешения на пребывание иностранного работника истек.
Адвокат Хагай Бен-Арзе из Управления по ценным бумагам заявил, что возможности по контролю за законностью пребывания иностранцев в Израиле весьма ограничены.
По его словам:
«Мы не требуем проверки действительности разрешения на пребывание, поскольку нарушение миграционного режима не относится к категории предикатных преступлений».
Вместе с тем участники заседания, в том числе представители Объединения промышленников Израиля и Центра миграционной политики, утверждали, что банки могут и должны отслеживать сроки действия разрешений на пребывание с помощью своих информационных систем.
По их мнению, достаточно при открытии счета внести дату окончания действия визы, чтобы система автоматически выдавала предупреждение после ее истечения и прекращала дальнейшие операции по счету.
Адвокат Мааян Амир из Объединения промышленников заявила:
«Банки не могут уклоняться от ответственности. Если в стране работают 40 тысяч нелегальных иностранных работников, значит, система управления банковскими рисками функционирует недостаточно эффективно».
Адвокат Цви Кен-Тор от Коллегии адвокатов Израиля подверг критике Банк Израиля, заявив, что банки сознательно не проводят необходимый контроль.
По его словам:
«Вам удобно закатывать глаза к небу и говорить, что это не входит в сферу вашей ответственности. Именно вы должны издать четкие и обязательные для исполнения инструкции банкам».
В ходе заседания выяснилось, что временное постановление, которое ранее запрещало иностранцам, незаконно находящимся в Израиле, переводить деньги за границу, было отменено в 2018 году, после того как Министерство юстиции пришло к выводу, что данная мера оказалась неэффективной и по фактам ее нарушения не было возбуждено ни одного уголовного дела.
Представитель Почты Израиля Зив Барак признал:
«Мы осуществляем денежные переводы за границу и для случайных клиентов, однако не проверяем срок действия разрешения на пребывание иностранных граждан. Любой человек может отправить деньги за границу. Наша обязанность заключается лишь в проверке происхождения денежных средств».
В свою очередь представитель компании денежных переводов GMT Рон Астрин представил модель работы своей компании.
По его словам, при открытии счета в системе фиксируется срок действия рабочей визы клиента, и после его истечения клиент автоматически блокируется и лишается возможности осуществлять денежные переводы.
«Как только срок действия рабочей визы заканчивается, клиент блокируется».
По итогам заседания комиссия обратилась к банковскому надзору и Банку Израиля с просьбой рассмотреть возможность издания обязательных инструкций для банков и других поставщиков финансовых услуг, предусматривающих внесение в их информационные системы сведений о сроках действия разрешений на пребывание иностранных клиентов, чтобы исключить возможность ведения банковских счетов и осуществления денежных переводов за границу иностранными работниками, незаконно находящимися в Израиле.
По словам председателя комиссии, данный вопрос будет и далее рассматриваться как на уровне регулирования, так и в законодательной сфере с целью сокращения масштабов незаконного пребывания иностранных работников в Израиле и устранения существующих лазеек, позволяющих им продолжать экономическую деятельность.
